蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年7月12日召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》及《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》，于2024年6月21日召開職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生了公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉順利完成。
第四屆董事會(huì)高級(jí)管理人員團(tuán)隊(duì)合影
第四屆蒙娜麗莎集團(tuán)董監(jiān)高團(tuán)隊(duì)成員合影
2024年7月12日，公司召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及聘任了公司高級(jí)管理人員、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表。同日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席。
公司第四屆董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名，具體成員如下：
1、非獨(dú)立董事：蕭禮標(biāo)先生（董事長(zhǎng)）、霍榮銓先生（副董事長(zhǎng)）、蕭華先生、鄧啟棠先生、張旗康先生、譚淑萍女士；
2、獨(dú)立董事：關(guān)天鵡先生、楊望成先生、饒平根先生。
上述董事任期自公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。第四屆董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事人數(shù)未低于董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議。
董事會(huì)成員的簡(jiǎn)歷詳見2024年6月22日公司在信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》。