蒙娜麗莎集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年7月12日召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》《關(guān)于選舉第四屆董事會獨立董事的議案》及《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》，于2024年6月21日召開職工代表大會選舉產(chǎn)生了公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉順利完成。
第四屆董事會高級管理人員團隊合影
第四屆蒙娜麗莎集團董監(jiān)高團隊成員合影
2024年7月12日，公司召開第四屆董事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了公司董事長、副董事長、董事會各專門委員會委員及聘任了公司高級管理人員、內(nèi)審部負責(zé)人和證券事務(wù)代表。同日，公司召開第四屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了公司第四屆監(jiān)事會主席。
公司第四屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名，具體成員如下：
1、非獨立董事：蕭禮標(biāo)先生（董事長）、霍榮銓先生（副董事長）、蕭華先生、鄧啟棠先生、張旗康先生、譚淑萍女士；
2、獨立董事：關(guān)天鵡先生、楊望成先生、饒平根先生。
上述董事任期自公司2024年第一次臨時股東大會選舉通過之日起三年。第四屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨立董事人數(shù)未低于董事會成員總數(shù)的三分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議。
董事會成員的簡歷詳見2024年6月22日公司在信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》。